지분인수, 자사주매입이나 기업설립및 기업인수ㆍ합병(M&A)등 기업을 이용한 돈세탁규제를 위한 방안으로 첫째, 돈세탁행위로 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 은닉ㆍ가장ㆍ수수죄이외 권리행사죄를 추가하여야 한다. 또한 일본의 조직범죄처벌법 제9조 사업경 ...

지분인수, 자사주매입이나 기업설립및 기업인수ㆍ합병(M&A)등 기업을 이용한 돈세탁규제를 위한 방안으로 첫째, 돈세탁행위로 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 은닉ㆍ가장ㆍ수수죄이외 권리행사죄를 추가하여야 한다. 또한 일본의 조직범죄처벌법 제9조 사업경영지배죄를 참조하여 유사한 범죄를 도입함이 타당하다. 둘째, 범죄수익몰수방안으로 독일형법 또는 우리형법의 몰수제도는 기업설립, 기업인수ㆍ합병(M&A)이나 기업분할같은 기업법이라는 단체법적 성격의 제도를 이용하여 돈세탁이 행하여지는 경우 입법목적이 달성되는가는 의문이다. 기업설립, 기업인수ㆍ합병(M&A)이나 기업분할의 경우 기업법에서의 의결권행사등의 기업을 이용한 돈세탁의 문제는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률로서 규제될 수 없다. 이에 형사법상 대체·보조수단을 모색하여야 한다. 첫째, 집행판결·결정등 보전수단을 신설하여야 한다. 형사관련법에 중간판결 또는 결정제도를 도입하여 형사재판이 진행되는 도중 범죄수익이 몰수될 수 있는 개연성이 존재하며 당해 범죄수익의 행사등으로 인하여 다른 법적 효과가 발생할 가능성이 있을 때 재판장의 직권 또는 검사의 신청으로 범죄수익으로 몰수될 수 있는 재산 또는 권리, 물건을 일정기간 처분 또는 행사를 금지하는 규정을 신설할 필요가 있다. 둘째, 행위금지, 행위의 효력부정에 대한 규정을 신설하여야 한다. 몰수대상인 범죄수익에 해당할 수 있는 정황이 공판도중에서 나타난다면 이의 확대, 또다른 범죄수익의 적법으로의 탈법을 방지하기 위하여 일정한 행위의 금지, 권한행사금지를 일시적으로, 판결확정시까지 기간을 정하여 행위금지, 권한행사금지를 규정하거나 이미 행한 행위의 효력, 권한행사를 부인하는 규정을 신설할 필요가 있다. 셋째, 재산형을 제한적으로 신설하여야 한다. 범죄수익으로 기업을 불법적으로 사실상 지배하거나 기업으로부터 각종 수익을 향유한 경우 실제로 그러한 재산증가가 범죄수익으로 형성되었다는 것을 입증하기는 매우 어렵기 때문이다. 재산형에 대한 입증책임을 무조건적으로 검사가 아닌 피고인등에게 전환하는 것은 법리적으로 제한할 필요가 있다.


주제어 : 범죄수익, 몰수, 기업범죄, 조직범죄, 기업몰수, 돈세탁.

The Regulation on the Moneylaundering through Corporate

Choi, Kwan-sig

Sometimes organized crimes are committed in our country and other countries. These organized crimes are very harmful to the citizens and society because effects of organize ...

The Regulation on the Moneylaundering through Corporate

Choi, Kwan-sig

Sometimes organized crimes are committed in our country and other countries. These organized crimes are very harmful to the citizens and society because effects of organized crimes affected to the many peoples and those economic damages are enormous. Usually organized crime groups make money to commit heavy crimes such as murder, fraud, embezzlement, bribery, prostitude, drug crime and so on. To purnish moneylaundrying is one of very useful methods to deprive organized crimes. These illegal proceeds that organized crimes earn gigantic money are moneylaundried in many ways to make these money clean. Especially one of these moneylaundrying, Moneylaundering through Corporate is more difficult, cute methods in the to making moneylaundering than any other methods of moneylaundering because of using many methods and institutions of modern corporate such as shareholder's stock, corporate establishment, M&A and so on. Therefore it is very important to understand many phenomena about Moneylaundering through Corporate. Thus we have to find the methods to solve Moneylaundering through Corporate. But though illegal proceeds are forfeited by German or Korean criminal law and other laws, it is not sufficient methods to solve Moneylaundering through Corporate. Now we have to find the new methods to solve Moneylaundering through Corporate.






Keyword : Organized Crime, Moneylaundering, Forfeiture, Illegal proceed, Conspication

지분인수, 자사주매입이나 기업설립및 기업인수ㆍ합병(M&A)등 기업을 이용한 돈세탁규제를 위한 방안으로 첫째, 돈세탁행위로 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 은닉ㆍ가장ㆍ수수죄이외 권리행사죄를 추가하여야 한다. 또한 일본의 조직범죄처벌법 제9조 사업경 ...

지분인수, 자사주매입이나 기업설립및 기업인수ㆍ합병(M&A)등 기업을 이용한 돈세탁규제를 위한 방안으로 첫째, 돈세탁행위로 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 은닉ㆍ가장ㆍ수수죄이외 권리행사죄를 추가하여야 한다. 또한 일본의 조직범죄처벌법 제9조 사업경영지배죄를 참조하여 유사한 범죄를 도입함이 타당하다. 둘째, 범죄수익몰수방안으로 독일형법 또는 우리형법의 몰수제도는 기업설립, 기업인수ㆍ합병(M&A)이나 기업분할같은 기업법이라는 단체법적 성격의 제도를 이용하여 돈세탁이 행하여지는 경우 입법목적이 달성되는가는 의문이다. 기업설립, 기업인수ㆍ합병(M&A)이나 기업분할의 경우 기업법에서의 의결권행사등의 기업을 이용한 돈세탁의 문제는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률로서 규제될 수 없다. 이에 형사법상 대체·보조수단을 모색하여야 한다. 첫째, 집행판결·결정등 보전수단을 신설하여야 한다. 형사관련법에 중간판결 또는 결정제도를 도입하여 형사재판이 진행되는 도중 범죄수익이 몰수될 수 있는 개연성이 존재하며 당해 범죄수익의 행사등으로 인하여 다른 법적 효과가 발생할 가능성이 있을 때 재판장의 직권 또는 검사의 신청으로 범죄수익으로 몰수될 수 있는 재산 또는 권리, 물건을 일정기간 처분 또는 행사를 금지하는 규정을 신설할 필요가 있다. 둘째, 행위금지, 행위의 효력부정에 대한 규정을 신설하여야 한다. 몰수대상인 범죄수익에 해당할 수 있는 정황이 공판도중에서 나타난다면 이의 확대, 또다른 범죄수익의 적법으로의 탈법을 방지하기 위하여 일정한 행위의 금지, 권한행사금지를 일시적으로, 판결확정시까지 기간을 정하여 행위금지, 권한행사금지를 규정하거나 이미 행한 행위의 효력, 권한행사를 부인하는 규정을 신설할 필요가 있다. 셋째, 재산형을 제한적으로 신설하여야 한다. 범죄수익으로 기업을 불법적으로 사실상 지배하거나 기업으로부터 각종 수익을 향유한 경우 실제로 그러한 재산증가가 범죄수익으로 형성되었다는 것을 입증하기는 매우 어렵기 때문이다. 재산형에 대한 입증책임을 무조건적으로 검사가 아닌 피고인등에게 전환하는 것은 법리적으로 제한할 필요가 있다.

돈세탁의 문제는 단순히 은행등 금융기관에의 입출금등을 이용하는 수준을 넘어 기업의 고유한 제도를 이용하여 보다 고차원적으로 행하여지는 경우가 발생한다. 이러한 새로운 유형의 돈세탁은 단순히 은행기관종사자의 신고의무등을 논하는 사례와는 다르다는 점에서 기 ...

돈세탁의 문제는 단순히 은행등 금융기관에의 입출금등을 이용하는 수준을 넘어 기업의 고유한 제도를 이용하여 보다 고차원적으로 행하여지는 경우가 발생한다. 이러한 새로운 유형의 돈세탁은 단순히 은행기관종사자의 신고의무등을 논하는 사례와는 다르다는 점에서 기업을 이용한 돈세탁의 문제를 효율적으로 규제하는 보다 새로운 방안을 강구한다. 이는 실무에서 보다 효율적으로 사용되어질 수 있는 사안이다.